يلتزم المصرف التجاري العراقي بتعليمات وضوابط البنك المركزي العراقي والقانون العراقي المختص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي FATF، والمنظمات الدولية الأخرى مثل: مجموعة ولفسبيرغ، مجموعة إيغمونت، قرارات الأمم المتحدة، والمنظمات الأخرى ذات العلاقة .

يطبق المصرف التجاري العراقي إجراءات العناية الواجبة تجاه العملاء، واستخدام أفضل نماذج فتح الحسابات ونماذج تحديث معلومات العملاء الأخرى ونماذج أعرف عميلك. بالإضافة إلى ذلك، لدى المصرف أفضل النظم الدولية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى الحصول على أفضل برامج الرصد التي تمنع القيام بأي معاملات مخالفة من خلال أنشطة ومنتجات البنك المركزي العراقي.

يمتلك المصرف التجاري العراقي كادر وظيفي يتسم بالكفاءة العالية والنزاهة ويحرص على توفير أفضل البرامج التدريبية لموظفيه بشكل مستمر، بالإضافة إلى التحديث المستمر للأساليب الجديدة عن طريق مشاركة موظفي وحدة مكافحة غسل الأموال بكل الدورات التدريبية ذات العلاقة.